Суд разрешил арестовать главного фигуранта «кассетного скандала» и его имущество в Украине


Печерский районный суд Киева арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко, а также выдал разрешение на его арест. Как выяснили журналисты «Фразы», с таким ходатайством в суд обратилась Генеральная прокуратура Украины.


Как сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на производство № 42015000000001762 Мельниченко подозревается в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК.


Утверждается, что это дело было открыто 19 августа 2015 года.


Как установило следствие, досудебное расследование установило, что Мельниченко с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Украины и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. После чего в период с 2002 по 2004 годы передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.


В частности, как утверждается, с 2006 года по настоящее время Мельниченко и еще одно лицо проводили финансово-хозяйственные операции с использованием предприятий с признаками фиктивности, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем.


Так, со счетов ООО «Батлер», ООО «Новиком Групп», ООО «Украинские интернет технологии» и американской компании «Traditional Express Van lines INC» в течение 2006-2013 годов на счета экс-майора УГО перечислялись безналичные денежные средства в качестве возвратной финансовой помощи. Полученные денежные средства обналичивались Мельниченко через карточные счета в сети банкоматов по разным адресам, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.


Допрошенные в качестве свидетелей доверенные лица майора и совладельцы ООО «Новиком Групп» показали, что регистрация данного предприятия осуществлялось третьими лицами по его просьбе без цели занятия финансово-хозяйственной деятельностью. Для перевода безналичных средств в наличные Мельниченко использовались счета физических и юридических лиц, в том числе расчетный счет ООО «Новиком Групп», открытый в гривне 27.11.2013 в Публичном акционерном обществе Коммерческого банка «Стандарт».


Суд арестовал указанные денежные средства в банке «Стандарт». Также был наложен арест или запрет распоряжаться средствами на валютных и гривневых счетах Мельниченко в «Приватбанке», счетах ООО «Батлер» и ООО «Новиком Груп» в «Приватбанке» и счетах еще одного фигуранта дела в «Приватбанке».


Также суд наложил арест на квартиру, купленную Мельниченко через доверенных лиц в сентябре 2006 года, а также квартиру, жилой дом и два земельных участка, приобретенные экс-майоров в 2013 году и оформленные на близких лиц.


Помимо этого суд арестовал два автомобиля «Лексус» и одну «Тойоту», оформленные на жену Мельниченко, три силовых тягача марки «DAF FT XF105», два полуприцепа-рефрижератора, полуприцеп-фургон и полуприцеп бортовой, которые были приобретены подозреваемым в 2006-2013 годах.


Как сообщает «Интерфакс-Украина», 18 ноября 2016 года Мельниченко был уведомлен о подозрении, 25 ноября 2016 года он был объявлен в розыск, 14 апреля 2017 года в Украинское бюро Интерпола были направлены материалы об объявлении его в международный розыск.


Напомним, 28 ноября 2000 года лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал содержание магнитофонной записи, якобы тайно сделанной в личном кабинете президента Леонида Кучмы. На одном из фрагментов можно было слышать как человек с голосом, похожим на голос президента, отдавал недвусмысленный приказ человеку с голосом, похожим на голос тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, который перед этим пропал без вести. Последовавшие за этим события получили название «кассетного скандала», а также «Кучмагейта».


Как стало известно позже, аудиозапись разговоров Мороз получил от бывшего майора государственной охраны Николая Мельниченко. Сам он в конечном итоге оказался в США, где в апреле 2001 года получил политическое убежище.


Как сообщала «Фраза», 29 января 2013 года суд признал бывшего начальника главного управления уголовного розыска МВД Украины Пукача виновным в убийстве журналиста Гонгадзе и приговорил его к пожизненному заключению с лишением звания генерала, конфискацией имущества, а также обязав выплатить пострадавшим семьям компенсацию на 600 тыс.грн.


Вскоре после этого бывший майор Госохраны Николай Мельниченко заявил, что экс-президент Украины Леонид Кучма пытался выкупить у него оригинал записи с упоминанием о Георгие Гонгадзе за два миллиона долларов.


ФРАЗА.ua | Украина: события и политика | 18.09.2018 13:58:14
ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ, ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ:



Украина: события и политика

«Война ведомств»: СБУ начала «копать» под Внешнюю разведку. К скандалу «притянули» и Порошенко

17.10.2018

«Война ведомств»: СБУ начала «копать» под Внешнюю разведку. К скандалу «притянули» и Порошенко

В Украине разразился скандал, в который оказались вовлечены самые могущественные силовые ведомства страны. Как выяснили журналисты «Фразы», «спичку к фитилю» поднесли журналисты программы «Наші гроші», подготовившие телевизионный сюжет о возможной коррупции среди руководства Службы внешней разведки Украины.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


17.10.2018

Николя Тензер

Такие страны, как Венгрия и Болгария, могут по-прежнему развернуться в сторону России. Есть риск того, что они могут стать «Троянским конем» России
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


17.10.2018

Украинские социологи начинают готовить общественное мнение к православно-католической унии?

Оказывается, что наибольшим доверием среди украинцев пользуется Папа Римский Франциск. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом якобы свидетельствуют результаты исследования Социологической группы Рейтинг.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


17.10.2018

Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ

Народный депутат Радикальной партии Олега Ляшко — Алена Кошелева беременна от парламентария БПП Давида Макарьяна. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут СМИ.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


17.10.2018

На марш УПА в Киеве приехали немецкие неонацисты, – СМИ

На марше УПА в Киеве, который прошел в прошлое воскресенье, 14 октября, обнаружили немецких неонацистов. Как выяснили журналисты «Фразы», опубликованы соответствующие фото.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Главные новости за 16 октября 2018 года

16.10.2018

Главные новости за 16 октября 2018 года

Матиос рассказал о двух загадочных обстоятельствах в деле о взрывах на арсенале под Черниговом. В момент начала взрывов на арсенале № 6 вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля зафиксирована работа неидентифицированного мобильного телефона. По мнению Главного военного прокурора Анатолия Матиоса, его могли использовать для приведения взрывного устройства в действие. «Спецслужбами установлено, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать. Он был единственным на этой территории», — рассказал прокурор, подчеркнув, что после осмотра места, где сработало первое взрывное устройство, эксперты обнаружили характерные следы, схожие с теми, которые были зафиксированы после инцидентов в Калиновке и Балаклее.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


16.10.2018

Кучму таки убрали из Минских переговоров. Его заменит видный дипломат времен Януковича

Второго президента Украины Леонида Кучму убирают из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минских переговорах. Как выяснили журналисты «Фразы», его заменил советник президента Петра Порошенко — Руслан Демченко.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


14.10.2018

Большой облом Филарета, или Турецкий гамбит фанариотов

Итак, спустя несколько дней после скандального Синода на Фанаре, когда более-менее улеглись эмоции и стали более ясными некоторые нюансы дела, можно сделать следующий вывод: фанариоты фактически использовали именно этот прием — гамбит. Если вначале казалось, что на одной стороне шахматной доски были УПЦ КП и УАПЦ, а на другой — РПЦ, то теперь понятно — игроками являются РПЦ и Фанар.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


День защитника Украины: конфуз во время «сноса» памятника Ватутину и массовая драка на Майдане

14.10.2018

День защитника Украины: конфуз во время «сноса» памятника Ватутину и массовая драка на Майдане

В воскресенье, 14 октября, в Киеве проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», свои «акции» так же проводят и представители националистических обшественных организаций и партий.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


13.10.2018

Кубанские казаки готовы защищать православие от антиканонических посягательств патриарха Варфоломея

Кубанские казаки просят вселенского патриарха Варфоломея опомниться и не предоставлять автокефалию Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в открытом обращении казаков Кубанского казачьего войска к патриарху Варфоломею.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика