ГПУ обыскала предприятия Фирташа из-за подозрений в отмывании 500 млн грн


Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом защиты экономики Нацполиции обыскали предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за подозрения в отмывании более 500 млн гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook. "В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", - отметила пресс-секретарь генерального прокурора. Сарган отмечает, что в течение 2015-2017 годов подконтрольные Фирташу предприятия частное акционерное общество "Северодонецкое объединение АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "Ровноазот", государственное предприятие "Химик" ПАО "АЗОТ" и другие, которые входят в бизнес-группу GROUP DF, организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. С целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и другие, также входящие в Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.
"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц", - написала Сарган. То есть, по ее словам, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.
Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам обществ. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.
Напомним, ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии: олигарх и его сотрудники якобы заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро. Первый запрос о выдаче Фирташа был отправлен американцами в Вену 30 октября 2013 года. Однако через несколько дней этот запрос был отозван. Второй аналогичный документ поступил уже 27 февраля 2014 года, ордер на арест Фирташа был выдан 12 марта, и в тот же день олигарха задержали. Затем бизнесмен внес залог в сумме 125 миллионов евро и был выпущен под обязательство не покидать Вену.
Дело было рассмотрено только через год. 30 апреля 2015 года судья Кристоф Бауэр отказал в выдаче олигарха Штатам. Позже Земельный суд Вены 29 августа отклонил запрос правоохранителей Испании на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
https://112.ua/ | Бизнес и экономика | 20.03.2018 12:25:03
ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ, ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ:



Бизнес и экономика

20.10.2018

Будапешт удваивает помощь для закарпатских венгров

Речь идет о сумме в почти 3 миллиарда форинтов (около 300 миллионов гривен)
https://112.ua/ | Бизнес и экономика


20.10.2018

На Запорожской АЭС после ремонта подключили 4-й энергоблок

Его ремонт продолжался 224 дня. В последние годы ЗАЭС вырабатывает 22% отечественной электроэнергии
https://112.ua/ | Бизнес и экономика



20.10.2018

Кабмин изменил условия выдачи субсидий

Получение социальной помощи облегчили, новые правила вступили в силу с 1 октября
https://112.ua/ | Бизнес и экономика


20.10.2018

Новая программа МВФ будет опорой для Украины, пока мы продолжаем реформы, - Маркарова

В Минфине заявили, что программа поможет Украине в дальнейшем воплощать свою фискальную и монетарную политику
https://112.ua/ | Бизнес и экономика


20.10.2018

В сельской местности запретили строить высотные дома

Поселки городского типа смогут позволить себе лишь пятиэтажки, а города с населением до 100 тысяч - шестнадцатиэтажки
https://112.ua/ | Бизнес и экономика


20.10.2018

В 2019 году диабетикам будут полностью возмещать стоимость инсулина, - Супрун

В этом году из госбюджета выделены средства на возмещение стоимости 75% инсулина
https://112.ua/ | Бизнес и экономика



19.10.2018

Кабмин решил повысить цены на газ на 23,5% с 1 ноября

Премьер Гройсман заявил, что изначально планировалось повысить цену на 60% и 23,5% - результат компромисса
https://112.ua/ | Бизнес и экономика


"Нафтогаз" направит в госбюджет 90% своей прибыли, - Гройсман

19.10.2018

"Нафтогаз" направит в госбюджет 90% своей прибыли, - Гройсман

По словам премьера, полученные деньги вместо чрезмерных премий и зарплат чиновникам направят на нужды украинцев
https://112.ua/ | Бизнес и экономика