Африканская атака на черкасский бизнес


Как украинские рейдеры прячут концы в воды Южной Африки.


Бизнес-империя бывшего «смотрящего от Януковича» Юрия Иванющенко живет и развивается. И происходит это во многом благодаря... южноафриканцу.Фигурант так называемых «Панамских документов»из ЮАР - оказывает не совсем стандартные услуги одиозным представителями украинской политики и бизнеса, чтобы те заметали следы, уходили от правоохранительных органов и проворачивали хитрые рейдерские схемы.


Виллем Мартинус де Бир – малоизвестный для широкой общественности персонаж, хотя судя по количеству упоминаний в единомгосреестреюрлиц, могбыне сходить с обложек рейтингов богатейших бизнесменов Украины. Владелец "заводов, газет, пароходов" гражданин далекой Южноафриканской Республики г-н де Бир –бенефициарный собственник десятков украинских компаний, задействованных в основных отраслях экономики. Правда, естьнюанс: большинство этих компаний связано с одиозным экс-регионалом Юрием Иванющенко.


Так, по состоянию на 01.01.2016 де Бир числился собственником существенного участия с 24,8178% в многострадальном, находящемся в судебных разбирательствах с НБУ банке «ТК Кредит», что можно увидеть на официальном сайте финучреждения.




Это же имя фигурирует среди бенефициарных собственников компаний, занятых в металлургии, строительстве, машиностроении, газовой и аграрной отраслях, охранном и рекламном бизнесах (многие из них находятся на территориях ОРДЛО), которыми управляют инвестфонд «Новые технологии» и финансовая компания «Лидер». Их связывают с Юрием Иванющенко и его партнером Иваном Аврамовым.






В общей сложности,южноафриканский бизнесмен является владельцем 26 крупных украинских предприятий.



Но это далеко не все заслуги гражданина ЮАР. ВиллемМартинус де Бир – птица высокого полета, не отставая от мировой «элиты», предприимчивый африканец успел засветиться и в небезызвестном скандале «Панамагейт». Среди слитых терабайтов документов панамской юрфирмыMossackFonseca, раскрывающих скрытые активы политиков и олигархов, фигурирует уже известное нам имя. Всего, по данным «оффшорликс» де Бир является должностным лицом в 286 компаниях в различных юрсдикциях. И это не считая его украинского бизнеса.






По какой причине, услугами или именем де Бира воспользовались бывший регионал со своими партнерами -понятно. Пожалуй, для беглецов нет способа проще спрятать свои активы,чем фиктивно закрепить права собственности за иностранцами – жителями далекого африканского континента и таким образом сохранить бизнес во вражескина строенной по отношению к бывшему «смотрящему от Януковича» Украине.Доказательства фиктивности права собственности де Бира на бизнес в Украине найти практически нереально – по документам все чисто.


Однако на связях с Иванющенко приключения мистера де Бира в Украине не заканчиваются. В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что услуги, которые так любезно оказывает африканец Юре Енакиевскому, внезапно стали востребованы за пределами бизнес-империиИванющенко. Клиент - пошел.


Шевченкові гаї так манять африканця...


Не исключено, что по рекомендации Юрия Иванющенко, Виллем Мартинус де Бир заполучил еще одного одиозного клиента в Украине. Не столь выдающегося, как г-н Иванющенко (полетом пониже, запросами помельче), но все же видную фигуру на мошенническом олимпе нашей страны - Юрия Кириллова.


Кириллов куда более известен украинскому читателю, чем де Бир. Чего только стоит участие его компаний в получении заведомо безвозвратных кредитов. СМИ уже неоднократно описывал иистории доведения до банкротства таких компаний как "Луганские аккумуляторы", "Луцкий картонно-рубероидный комбинат", и "Дашуковские бентониты", в которых фигурировал бизнес Кириллова, и которые перед своей "смертью" набирались кредитов, где только могли. Причем кредиты выдавались без должного обеспечения - на этом была построена вся "бизнес"-империя, которую связывают с Кирилловым (по данным СМИ - главой Совета корпорации "Астрон-Украина").


ООО «Даш-бент Инвест» - одна из компаний, некогда входивших в орбиту влияния Кириллова. Занимается производством и торговлей продукцией из бентонитовых и пальгорскитовых глин, необходимой для литейного производства, для буровых промывочных растворов и проч. Это ООО является главным акционером ОАО «Дашуковские бентониты», на балансе которого находится сам карьер бентонитовых глин и мощности по их переработке в Черкасской области. В первой половине 2017 г Юрий Кириллов внезапно решил вернуть влияние на "Деш-бент Инвест", для чего пришлось прибегнуть к помощи г-на де Бира.


И с деньгами, и со стульями


Все началось в 2012 г. Тогда по неизвестным причинам, Кириллов решил избавиться от ООО "Даш-бент Инвест". Покупатель нашелся.Им стала кипрская ООО «Эмселба лимитед», директором которой сегодня значится ПоликсениЯсонос (PolyxeniIasonos).





«Эмселба лимитед» выкупает 100% участия в ООО "Даш-бент Инвест" у четырех собственников: по 5% "Эмселба лимитед выкупает" у ОАО «Дашуковские бентониты» и торговой компании Дашуковские бентониты, 35% - у дочернего предприятия «Компании Интерсервис» и 55% - у частного предприятия «Ролон».Но не имея в 2012 г на счетах необходимой для оплаты сделки суммы, "Эмселба лимитед" заключает договора "обратного выкупа". Это означает, что если к определенной дате "Эмселба лимитед" не оплатит приобретенные доли - продавцы вернут их себе. Отметим, что договора хоть и заключались в письменной форме - не были заверены нотариально.


Позже – в декабре 2012 года компания «Ролон» (еще до поступления средств на счет) уступает права собственности 55% акций в пользу дочернего предприятия "Компании "Интерсервис". Таким образом «Даш-Бент» должна была выкупить 90% доли непосредственно у «Интерсервиса».


До 2017 года о сделке никто не вспоминал: в сентябре 2016-го "Эмселба лимитед" с минимальной задержкой оплатила выкупленные доли, перечислив на счета продавцов в общей сложности свыше 2,2 млн грн. Стороны претензий друг к другу не имели.


Но в марте 2017 г планы Кириллова, похоже, поменялись. Контроль над ООО "Даш-бент Инвест" было решено вернуть. Но чтобы вернуть контроль - нужно было вернуть "Эмселба лимитед" деньги. Но как мы помним, возвращать деньги - не в привычке Юрия Кириллова. Поэтому осуществляется попытка установить контроль над ООО "Деш-бент Инвест" без возврата денег "Эмселба лимитед".


Для этого, в апреле 2017 г. в Украине созывается всеобщее собрание участников ООО «Даш-Бент Инвест». На нем принимается решение забрать 90% ООО от "Эмселба лимитед" в пользу - "Интерсервиса". Кроме этого, меняется директор ООО "Даш-бент Инвест": Андрея Ярового отстраняют, а директором становится Кирилл Криволап (водитель и телохранитель Юрия Кириллова). Примечательно, что секретарем этого собрания выступает Елена Фасоль, директор «Интерсервиса».Деньги ООО «Эмселба лимитед» никто не возвращает - такого вопроса даже нет на повестке дня.


В произошедшем обращают на себя внимание ряд нестыковок.


Во-первых, собрание участников ООО "Даш-бент Инвест" созывает представитель ООО «Эмселба лимитед» Михаил Гончарук. Что странно, так как на собрании было принято решение лишить ООО «Эмселба лимитед» контроля над ООО "Даш-бент Инвест". Таким образом, представитель ООО «Эмселба лимитед» инициировал действие, от которого пострадала его компания. Это возможно, только если учитывать вероятность сговора.


Во-вторых, в апреле 2017 г оказалось, что существует некие нотариально заверенные (от 3 августа 2016 года) копии договоров 2012 года за подписью представителя «Эмселбы» Михаила Гончарука. Согласно этим документам проплата со стороны ООО «Эмселба лимитед» должна была завершиться до 1 июля 2016 года, в противном случае продавцы получают право проводить государственную регистрацию изменений к уставным документам ООО «Даш-Бент Инвест». Эти копии и стали основанием для перехода контроля над ООО «Даш-Бент Инвест» к "Интерсервису", контролируемому Кирилловым.


В-третьих, на копияхдоговоров от 2012 года, которыеякобы были заверены нотариусом в 2016 г., стоят подписи и печати нотариуса, не имевшего права заниматься нотариальной деятельностью на момент поверки документов.


Но не смотря на все это, регистрация изменений уставных документов, а по сути – рейдерский захват ООО "Даш-бент Инвест" произошел 5 мая 2017 года. 11 мая были внесены изменения об изменении бенефициарного собственника компании.


По факту - "Интерсервис"получил и долю в ООО "Даш-бентИнвест", иденьги за эту долю.


Африка рядом


В описанной выше истории ключевую роль играет Кирилл Криволап. Именно он становится директором ООО "Деш-бентИнвест". И именно он наиболее тесно связан с Юрием Кирилловым. И - именно Кирилл Криволап напрямую связан с жителем далекой ЮАР Виллемом Мартинусом де Биром.


Г-н Криволап действовал как представитель ООО «Эмселбалимитед», по доверенности от де Бира. Доверенность на Криволапа была выписана ВиллемомМартинусом 21 марта 2017. А заверена нотариусом из ЮАР. Доверенность на английском, апостилирована, а это, по словам украинских экспертов-юристов, означает, что вряд ли в Украине ее кто-то действительно будет проверять.





Но важно не только это. В доверенности на Криволапа де Бир фигурирует как руководительООО «Эмселбалимитед». Но "Эмселбалимитед", которую якобы возглавлял африканец - это не то ООО «Эмселбалимитед», которая выкупила долю в ООО "Деш-бентИнвест".


«Эмселбалимитед», директор которой Виллем Мартинусде Бир – ни что иное, как фирма-дубликат, созданная на бумаге для того, чтобы наделить Криволапа неограниченными полномочиями в управлении «Даш-БентИнвест».


Одна измененная буква в названии/адресе – и это уже совсем другое предприятие. Регистрационного же номера в доверенности нет. На фото ниже можно увидеть эту одну измененную букву. Оплошность или намеренное действие – уже не важно. Главное, что бенифициар бизнесов Юры Енакиевского, не имеющий абсолютно никакого отношения к реальной компании «Эмселбалимитед»,передал власть рейдерам.





Забегая наперед, стоит сказать, что на этот раз история с ООО «Даш-Бентинвест» получила справедливую развязку – попытка физического захвата предприятия была предотвращена. 16 мая 2017 года уже после обращения законного директора «Даш-Бентинвест» в правоохранительные органы, регистрация изменений к уставу компании была отменена, Яровой был восстановлен в должности, а 100% участия вернуло себе настоящее ООО «Эмселбалимитед».


Но при этом возникает вопрос: где гарантия, что господин де Бир и подобные ему «бизнесмены» в дальнейшем не станут массовым инструментом для различного рода аферистов и рейдеров? Где гарантия для украинских бизнесменов и иностранных инвесторов, что их дело не станет разменной монетой в игре мошенников? Но на эти вопросы нам должны отвечать представители правоохранительных органов.


ФРАЗА.ua | Украина: события и политика | 13.09.2017 09:45:00
ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ, ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ:



Украина: события и политика

24.02.2018

Манафорта обвинили в подкупе европейских политиков для лоббирования интересов Украины

Спецпрокурор Роберт Мюллер в США подал новый обвинительный приговор, который утверждает, что в 2012 году Пол Манафорт тайно заплатил бывшим европейским политикам за лоббирование интересов Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», Манафорт заплатил им 2 миллиона евро.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Главные новости за 23 февраля 2018 года

23.02.2018

Главные новости за 23 февраля 2018 года

Тимошенко и еще несколько депутатов могут быть лишены неприкосновенности. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что может инициировать представление на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов Верховной Рады, среди которых и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Такое решение он может принять из-за содействия экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении польско-украинской границы в сентябре 2017 года и при наличии достаточного количества доказательств. По словам Луценко, среди кандидатов на снятие неприкосновенности — Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Юлия Тимошенко. Уже поданы в суд материалы по Давиду Сакварелидзе.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


23.02.2018

Тимошенко и еще несколько депутатов могут быть лишены неприкосновенности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что может инициировать представление на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов Верховной Рады, среди которых и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение он может принять из-за содействия экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении польско-украинской границы в сентябре 2017 года и при наличии достаточного количества доказательств.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


23.02.2018

Названа впечатляющая цифра неплательщиков алиментов, которым запретили выезжать за границу и водить авто

Государственные исполнители запретили выезжать за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов. Как выяснили журналисты «Фразы», также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


23.02.2018

Хьюг Мингарелли

Я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень тяжелых условиях, однако если вы этого не видите — вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


23.02.2018

Делегация Украины в ПАСЕ установила рекорд по неадекватности

Считаю большим успехом нашего постпредства при Совете Европы утверждение Комитетом Министров СЕ Плана действий почти на 30 млн евро. В центре плана финансирование мероприятий, связанных с помощью беженцам с Донбасса и защитой прав журналистов.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


23.02.2018

Смертоносная «дашка»

Война на Донбассе обнажила многие проблемы украинской армии. И одна из них -- огромная проблема с крупнокалиберными пулеметами. С началом весной 2015 года позиционной войны ввиду огромной нехватки такого пехотного оружия как основного средства огневой поддержки в строй снова был поставлен раритет советской поры — 12,7-мм станковый пулемет Дегтярева-Шпагина образца 1946 года (ДШКМ).
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Главные новости за 22 февраля 2018 года

22.02.2018

Главные новости за 22 февраля 2018 года

Муженко объявил о скором окончании антитеррористической операции на Донбассе. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко объявил о скором завершении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе. «Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предусматривает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», — сказал Муженко.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Муженко объявил о скором окончании антитеррористической операции на Донбассе

22.02.2018

Муженко объявил о скором окончании антитеррористической операции на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко объявил о скором завершении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


22.02.2018

Пятрас Вайтекунас

Кремлю было выгодно иметь президента Януковича в России. Ведь он оказывал какое-то влияние не только на восток Украины. Любое его слово, сказанное из Киева, было бы никак не на руку Кремлю
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика