Африканская атака на черкасский бизнес


Как украинские рейдеры прячут концы в воды Южной Африки.


Бизнес-империя бывшего «смотрящего от Януковича» Юрия Иванющенко живет и развивается. И происходит это во многом благодаря... южноафриканцу.Фигурант так называемых «Панамских документов»из ЮАР - оказывает не совсем стандартные услуги одиозным представителями украинской политики и бизнеса, чтобы те заметали следы, уходили от правоохранительных органов и проворачивали хитрые рейдерские схемы.


Виллем Мартинус де Бир – малоизвестный для широкой общественности персонаж, хотя судя по количеству упоминаний в единомгосреестреюрлиц, могбыне сходить с обложек рейтингов богатейших бизнесменов Украины. Владелец "заводов, газет, пароходов" гражданин далекой Южноафриканской Республики г-н де Бир –бенефициарный собственник десятков украинских компаний, задействованных в основных отраслях экономики. Правда, естьнюанс: большинство этих компаний связано с одиозным экс-регионалом Юрием Иванющенко.


Так, по состоянию на 01.01.2016 де Бир числился собственником существенного участия с 24,8178% в многострадальном, находящемся в судебных разбирательствах с НБУ банке «ТК Кредит», что можно увидеть на официальном сайте финучреждения.




Это же имя фигурирует среди бенефициарных собственников компаний, занятых в металлургии, строительстве, машиностроении, газовой и аграрной отраслях, охранном и рекламном бизнесах (многие из них находятся на территориях ОРДЛО), которыми управляют инвестфонд «Новые технологии» и финансовая компания «Лидер». Их связывают с Юрием Иванющенко и его партнером Иваном Аврамовым.






В общей сложности,южноафриканский бизнесмен является владельцем 26 крупных украинских предприятий.



Но это далеко не все заслуги гражданина ЮАР. ВиллемМартинус де Бир – птица высокого полета, не отставая от мировой «элиты», предприимчивый африканец успел засветиться и в небезызвестном скандале «Панамагейт». Среди слитых терабайтов документов панамской юрфирмыMossackFonseca, раскрывающих скрытые активы политиков и олигархов, фигурирует уже известное нам имя. Всего, по данным «оффшорликс» де Бир является должностным лицом в 286 компаниях в различных юрсдикциях. И это не считая его украинского бизнеса.






По какой причине, услугами или именем де Бира воспользовались бывший регионал со своими партнерами -понятно. Пожалуй, для беглецов нет способа проще спрятать свои активы,чем фиктивно закрепить права собственности за иностранцами – жителями далекого африканского континента и таким образом сохранить бизнес во вражескина строенной по отношению к бывшему «смотрящему от Януковича» Украине.Доказательства фиктивности права собственности де Бира на бизнес в Украине найти практически нереально – по документам все чисто.


Однако на связях с Иванющенко приключения мистера де Бира в Украине не заканчиваются. В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что услуги, которые так любезно оказывает африканец Юре Енакиевскому, внезапно стали востребованы за пределами бизнес-империиИванющенко. Клиент - пошел.


Шевченкові гаї так манять африканця...


Не исключено, что по рекомендации Юрия Иванющенко, Виллем Мартинус де Бир заполучил еще одного одиозного клиента в Украине. Не столь выдающегося, как г-н Иванющенко (полетом пониже, запросами помельче), но все же видную фигуру на мошенническом олимпе нашей страны - Юрия Кириллова.


Кириллов куда более известен украинскому читателю, чем де Бир. Чего только стоит участие его компаний в получении заведомо безвозвратных кредитов. СМИ уже неоднократно описывал иистории доведения до банкротства таких компаний как "Луганские аккумуляторы", "Луцкий картонно-рубероидный комбинат", и "Дашуковские бентониты", в которых фигурировал бизнес Кириллова, и которые перед своей "смертью" набирались кредитов, где только могли. Причем кредиты выдавались без должного обеспечения - на этом была построена вся "бизнес"-империя, которую связывают с Кирилловым (по данным СМИ - главой Совета корпорации "Астрон-Украина").


ООО «Даш-бент Инвест» - одна из компаний, некогда входивших в орбиту влияния Кириллова. Занимается производством и торговлей продукцией из бентонитовых и пальгорскитовых глин, необходимой для литейного производства, для буровых промывочных растворов и проч. Это ООО является главным акционером ОАО «Дашуковские бентониты», на балансе которого находится сам карьер бентонитовых глин и мощности по их переработке в Черкасской области. В первой половине 2017 г Юрий Кириллов внезапно решил вернуть влияние на "Деш-бент Инвест", для чего пришлось прибегнуть к помощи г-на де Бира.


И с деньгами, и со стульями


Все началось в 2012 г. Тогда по неизвестным причинам, Кириллов решил избавиться от ООО "Даш-бент Инвест". Покупатель нашелся.Им стала кипрская ООО «Эмселба лимитед», директором которой сегодня значится ПоликсениЯсонос (PolyxeniIasonos).





«Эмселба лимитед» выкупает 100% участия в ООО "Даш-бент Инвест" у четырех собственников: по 5% "Эмселба лимитед выкупает" у ОАО «Дашуковские бентониты» и торговой компании Дашуковские бентониты, 35% - у дочернего предприятия «Компании Интерсервис» и 55% - у частного предприятия «Ролон».Но не имея в 2012 г на счетах необходимой для оплаты сделки суммы, "Эмселба лимитед" заключает договора "обратного выкупа". Это означает, что если к определенной дате "Эмселба лимитед" не оплатит приобретенные доли - продавцы вернут их себе. Отметим, что договора хоть и заключались в письменной форме - не были заверены нотариально.


Позже – в декабре 2012 года компания «Ролон» (еще до поступления средств на счет) уступает права собственности 55% акций в пользу дочернего предприятия "Компании "Интерсервис". Таким образом «Даш-Бент» должна была выкупить 90% доли непосредственно у «Интерсервиса».


До 2017 года о сделке никто не вспоминал: в сентябре 2016-го "Эмселба лимитед" с минимальной задержкой оплатила выкупленные доли, перечислив на счета продавцов в общей сложности свыше 2,2 млн грн. Стороны претензий друг к другу не имели.


Но в марте 2017 г планы Кириллова, похоже, поменялись. Контроль над ООО "Даш-бент Инвест" было решено вернуть. Но чтобы вернуть контроль - нужно было вернуть "Эмселба лимитед" деньги. Но как мы помним, возвращать деньги - не в привычке Юрия Кириллова. Поэтому осуществляется попытка установить контроль над ООО "Деш-бент Инвест" без возврата денег "Эмселба лимитед".


Для этого, в апреле 2017 г. в Украине созывается всеобщее собрание участников ООО «Даш-Бент Инвест». На нем принимается решение забрать 90% ООО от "Эмселба лимитед" в пользу - "Интерсервиса". Кроме этого, меняется директор ООО "Даш-бент Инвест": Андрея Ярового отстраняют, а директором становится Кирилл Криволап (водитель и телохранитель Юрия Кириллова). Примечательно, что секретарем этого собрания выступает Елена Фасоль, директор «Интерсервиса».Деньги ООО «Эмселба лимитед» никто не возвращает - такого вопроса даже нет на повестке дня.


В произошедшем обращают на себя внимание ряд нестыковок.


Во-первых, собрание участников ООО "Даш-бент Инвест" созывает представитель ООО «Эмселба лимитед» Михаил Гончарук. Что странно, так как на собрании было принято решение лишить ООО «Эмселба лимитед» контроля над ООО "Даш-бент Инвест". Таким образом, представитель ООО «Эмселба лимитед» инициировал действие, от которого пострадала его компания. Это возможно, только если учитывать вероятность сговора.


Во-вторых, в апреле 2017 г оказалось, что существует некие нотариально заверенные (от 3 августа 2016 года) копии договоров 2012 года за подписью представителя «Эмселбы» Михаила Гончарука. Согласно этим документам проплата со стороны ООО «Эмселба лимитед» должна была завершиться до 1 июля 2016 года, в противном случае продавцы получают право проводить государственную регистрацию изменений к уставным документам ООО «Даш-Бент Инвест». Эти копии и стали основанием для перехода контроля над ООО «Даш-Бент Инвест» к "Интерсервису", контролируемому Кирилловым.


В-третьих, на копияхдоговоров от 2012 года, которыеякобы были заверены нотариусом в 2016 г., стоят подписи и печати нотариуса, не имевшего права заниматься нотариальной деятельностью на момент поверки документов.


Но не смотря на все это, регистрация изменений уставных документов, а по сути – рейдерский захват ООО "Даш-бент Инвест" произошел 5 мая 2017 года. 11 мая были внесены изменения об изменении бенефициарного собственника компании.


По факту - "Интерсервис"получил и долю в ООО "Даш-бентИнвест", иденьги за эту долю.


Африка рядом


В описанной выше истории ключевую роль играет Кирилл Криволап. Именно он становится директором ООО "Деш-бентИнвест". И именно он наиболее тесно связан с Юрием Кирилловым. И - именно Кирилл Криволап напрямую связан с жителем далекой ЮАР Виллемом Мартинусом де Биром.


Г-н Криволап действовал как представитель ООО «Эмселбалимитед», по доверенности от де Бира. Доверенность на Криволапа была выписана ВиллемомМартинусом 21 марта 2017. А заверена нотариусом из ЮАР. Доверенность на английском, апостилирована, а это, по словам украинских экспертов-юристов, означает, что вряд ли в Украине ее кто-то действительно будет проверять.





Но важно не только это. В доверенности на Криволапа де Бир фигурирует как руководительООО «Эмселбалимитед». Но "Эмселбалимитед", которую якобы возглавлял африканец - это не то ООО «Эмселбалимитед», которая выкупила долю в ООО "Деш-бентИнвест".


«Эмселбалимитед», директор которой Виллем Мартинусде Бир – ни что иное, как фирма-дубликат, созданная на бумаге для того, чтобы наделить Криволапа неограниченными полномочиями в управлении «Даш-БентИнвест».


Одна измененная буква в названии/адресе – и это уже совсем другое предприятие. Регистрационного же номера в доверенности нет. На фото ниже можно увидеть эту одну измененную букву. Оплошность или намеренное действие – уже не важно. Главное, что бенифициар бизнесов Юры Енакиевского, не имеющий абсолютно никакого отношения к реальной компании «Эмселбалимитед»,передал власть рейдерам.





Забегая наперед, стоит сказать, что на этот раз история с ООО «Даш-Бентинвест» получила справедливую развязку – попытка физического захвата предприятия была предотвращена. 16 мая 2017 года уже после обращения законного директора «Даш-Бентинвест» в правоохранительные органы, регистрация изменений к уставу компании была отменена, Яровой был восстановлен в должности, а 100% участия вернуло себе настоящее ООО «Эмселбалимитед».


Но при этом возникает вопрос: где гарантия, что господин де Бир и подобные ему «бизнесмены» в дальнейшем не станут массовым инструментом для различного рода аферистов и рейдеров? Где гарантия для украинских бизнесменов и иностранных инвесторов, что их дело не станет разменной монетой в игре мошенников? Но на эти вопросы нам должны отвечать представители правоохранительных органов.


ФРАЗА.ua | Украина: события и политика | 13.09.2017 09:45:00
ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ, ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ:



Украина: события и политика

Король Бельгии рассказал Порошенко о том, как ночевал на полу киевской квартиры

24.11.2017

Король Бельгии рассказал Порошенко о том, как ночевал на полу киевской квартиры

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл детали своего разговора с королем Бельгии, во время которого он рассказал о неофициальной поездке в Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», король Бельгии Филипп рассказал, как во время поездки в Киев ночевал на полу одной из местных квартир.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


24.11.2017

Труба государственному расследованию

Прокол с вышедшим из-под контроля Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) власть, похоже, учла, и в случае с Государственным бюро расследований (ГБР) решила таких ошибок больше не делать. Вопрос о назначении руководства ГБР был решен старым и хорошо проверенным способом закулисного сговора между Порошенко и его окружением, с одной стороны, и так называемым Народным фронтом, точнее Турчиновым и Аваковым, с другой стороны.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


23.11.2017

Циничная коррупция в стране «шоколадных броневичков»

Скандал вокруг «броневиков Порошенко» лишний раз показал настоящее лицо отечественной «элиты» и лично так называемого гаранта. Мало того, что на броневиках, собственно, на войне и разрухе, «наварили» в несколько раз больше, так эти машины еще и оказались непригодными к эксплуатации. В целом же, этот скандал не высветил ничего нового, помимо того давно известного факта, что Украина является страной тотальной коррупции, которая стала неотъемлемой основой отечественного социального бытия.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Главные новости за 23 ноября 2017 года

23.11.2017

Главные новости за 23 ноября 2017 года

СМИ утверждают, что Плотницкий уехал в Россию, а по словам Корнета в Луганск мог зайти «полк спецназа ВСУ». Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий все-таки уехал с оккупированной территории в Россию. Плотницкий уехал на автомобильном кортеже, в котором также находились руководитель его администрации Ирина Тейцман, «глава ГТРК ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц. Правительственные здания в Луганске при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники «МВД ЛНР» и «министерства госбезопасности» соседней «ДНР».
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Из-за возобновившихся задержаний крымских татар в Крыму скончалась  ветеран крымскотатарского национального движения

23.11.2017

Из-за возобновившихся задержаний крымских татар в Крыму скончалась ветеран крымскотатарского национального движения

В Крыму задержали нескольких членов Меджлиса по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате задержания умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Задержание произошло в кафе «Медоборы» в Симферополе, сообщает «Радио Свобода». По данным «РИА Новости» были задержаны четыре человека, которые якобы вымогали у гражданина Турции $7 тысяч. Среди них лидер Ялтинского регионального меджлиса Асан Чапух, Курсеит Абдуллаев, председатель Грушевского поселкового меджлиса (Судакский регион) Казим Аметов, а также отец одного из фигуранта уголовного дела «26 февраля» Бекир Дегерменджи. По данным ФСБ, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц). После задержаний крымских татар в Симферополе на 83 году жизни умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, сообщает «Украинская правда». Эту информацию в Facebook подтвердила крымскотатарская активистка Мумине Салиева. По ее информации, женщину также хотели задержать.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Дочь главаря МВД ЛНР Корнета спокойно учится в Харькове и дарит парням подарки по $10 тысяч, - СМИ

23.11.2017

Дочь главаря МВД ЛНР Корнета спокойно учится в Харькове и дарит парням подарки по $10 тысяч, - СМИ

Дочь главаря «милиции» самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета Марина учится в Харьковской юракадемии им. Ярослава Мудрого. Как выяснили журналисты «Фразы», после окончания вуза девушка сможет работать прокурором. Однокурсники девушки рассказали, что она любит задаривать парней дорогими презентами. Например, часами за $10 тыс, сообщпют «Вести». «Пока ее батя Плотву (Игоря Плотницкого) по подвалам гоняет, его дочь учится у нас в универе. Денег у нее как грязи. Одному из женихов часы за 10 тысяч зеленых подарила. Сначала жила в 7-ой общаге на пятом этаже, в комнате 505. А теперь квартиру в центре Харькова за 20 тысяч снимает», — рассказал студент вуза. Журналисты нашли странички Марины в соцсетях. В 2013 году она училась в США. Пишет, что частенько бывает в родном Луганске. А в вузе она учится на одни четверки, поэтому получает стипендию. Также студенты интересуются, почему Марину «тянет только на нерусских». Это вопрос она оставила без ответа. На страницах много фото с отдыха, — например, в этом году девушка отдыхала в Турции. «О политике она вообще ни разу ничего не говорила. Занята только собой и своей внешностью», — говорят однокурсники девушки. Судя по фото Игоря Корнета в соцсетях, у него есть еще двое детей. Ксения, которой 12 лет, и мальчик Кирилл, на вид ему около 4-5 лет. Сейчас они находятся в российском городе Самара. Как сообщала «Фраза», сегодня, 21 ноября, неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска и блокировали въезд и выезд из административных зданий. При этом они проигнорировали приказ главаря самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого покинуть центр города.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Дочь главы МВД ЛНР Корнета спокойно учится в Харькове и дарит парням подарки по $10 тысяч, - СМИ

23.11.2017

Дочь главы МВД ЛНР Корнета спокойно учится в Харькове и дарит парням подарки по $10 тысяч, - СМИ

Дочь главаря «милиции» самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета Марина учится в Харьковской юракадемии им. Ярослава Мудрого. Как выяснили журналисты «Фразы», после окончания вуза девушка сможет работать прокурором. Однокурсники девушки рассказали, что она любит задаривать парней дорогими презентами. Например, часами за $10 тыс, сообщпют «Вести». «Пока ее батя Плотву (Игоря Плотницкого) по подвалам гоняет, его дочь учится у нас в универе. Денег у нее как грязи. Одному из женихов часы за 10 тысяч зеленых подарила. Сначала жила в 7-ой общаге на пятом этаже, в комнате 505. А теперь квартиру в центре Харькова за 20 тысяч снимает», — рассказал студент вуза. Журналисты нашли странички Марины в соцсетях. В 2013 году она училась в США. Пишет, что частенько бывает в родном Луганске. А в вузе она учится на одни четверки, поэтому получает стипендию. Также студенты интересуются, почему Марину «тянет только на нерусских». Это вопрос она оставила без ответа. На страницах много фото с отдыха, — например, в этом году девушка отдыхала в Турции. «О политике она вообще ни разу ничего не говорила. Занята только собой и своей внешностью», — говорят однокурсники девушки. Судя по фото Игоря Корнета в соцсетях, у него есть еще двое детей. Ксения, которой 12 лет, и мальчик Кирилл, на вид ему около 4-5 лет. Сейчас они находятся в российском городе Самара. Как сообщала «Фраза», 21 ноября неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска и блокировали въезд и выезд из административных зданий. При этом они проигнорировали приказ главаря самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого покинуть центр города.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


23.11.2017

Сергей Климовский

Сочи становится дачным поселком для экс-диктаторов, но крупных. Мелкие, типа семьи Плотницкого, осваивают Воронеж.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


23.11.2017

Ночью в Донецке взорвали два военных объекта, - СМИ

В ночь на 23 ноября во временно оккупированном Донецке ночью 23 ноября прогремели два взрыва. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительной информации есть погибшие. Как удалось установить, взрывы произошли на военных объектах. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на собственный источник. «Сегодня ночью в Донецке на двух военных объектах прогремели взрывы. Есть погибшие. Захарченко запретил чиновникам комментировать события и предупредил о предотвращении утечки информации в СМИ», — сообщил источник. По его словам, эти события связывают с беспорядками в Луганске. Отдельные аналитики оценивают противостояния в «ЛНР» как попытку «выяснить отношения между ГРУ ГШ МО РФ и ФСБ РФ и Игоря Корнета». Как сообщала «Фраза», сегодня, 21 ноября, неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска и блокировали въезд и выезд из административных зданий. При этом они проигнорировали приказ главаря самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого покинуть центр города. В луганских сообществах в соцсетях предполагают, что акция может быть инициирована руководством так называемого «МВД ЛНР». 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку «министра внутренних дел республики» Игоря Корнета. Соответствующий приказ был размещен на сайте главы ЛНР. Поводом стало возбуждение против Корнета уголовного дела, его подробности не раскрываются. Позже боевики выступили со своими объяснениями происходящего. При этом, по словам Корнета, в «ЛНР» якобы пресекли деятельность так называемой украинской диверсионно-разведывательной группы. А Плотницкий сообщил, что большое количество людей в центре Луганска является продолжением кадровых изменений после отстранения «министра внутренних дел» от должности. Он подчеркнул, что попытки определенных структур «МВД» таким способом оспорить решение суда и ходатайство «комитета Народного совета ЛНР» перешли все границы допустимого. Вечером стало известно, что в Луганск вошла большая колонна военной техники из Донецка. Директор Департамента коммуникации министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что Плотницкий сбежал в Россию. Однако впоследствии эта информация не нашла подтверждения. На следующий день министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нынешняя ситуация в Луганске подтверждает российское влияние на незаконные вооруженные формирования на украинском Донбассе. «Это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами», — указал дипломат. 22 ноября 2017 года появилась информация о том, что в оккупированном Луганске так называемая «народная полиция ЛНР» с помощью «спецназа ДНР» захватила всех сотрудников местной «прокуратуры». 23 ноября 2017 года в СМИ появилась информация о том, что главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий все-таки уехал с оккупированной территории в Россию.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


По словам Сытника, в деле о коррупции в НАПК фигурируют люди из АП, СБУ и нардеп

23.11.2017

По словам Сытника, в деле о коррупции в НАПК фигурируют люди из АП, СБУ и нардеп

В уголовном производстве по возможной коррупции в НАПК фигурируют сотрудники Администрации президента, Службы безопасности Украины, а также народный депутат Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в ответ на депутатский запрос Мустафы Найема.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика