Африканская атака на черкасский бизнес


Как украинские рейдеры прячут концы в воды Южной Африки.


Бизнес-империя бывшего «смотрящего от Януковича» Юрия Иванющенко живет и развивается. И происходит это во многом благодаря... южноафриканцу.Фигурант так называемых «Панамских документов»из ЮАР - оказывает не совсем стандартные услуги одиозным представителями украинской политики и бизнеса, чтобы те заметали следы, уходили от правоохранительных органов и проворачивали хитрые рейдерские схемы.


Виллем Мартинус де Бир – малоизвестный для широкой общественности персонаж, хотя судя по количеству упоминаний в единомгосреестреюрлиц, могбыне сходить с обложек рейтингов богатейших бизнесменов Украины. Владелец "заводов, газет, пароходов" гражданин далекой Южноафриканской Республики г-н де Бир –бенефициарный собственник десятков украинских компаний, задействованных в основных отраслях экономики. Правда, естьнюанс: большинство этих компаний связано с одиозным экс-регионалом Юрием Иванющенко.


Так, по состоянию на 01.01.2016 де Бир числился собственником существенного участия с 24,8178% в многострадальном, находящемся в судебных разбирательствах с НБУ банке «ТК Кредит», что можно увидеть на официальном сайте финучреждения.




Это же имя фигурирует среди бенефициарных собственников компаний, занятых в металлургии, строительстве, машиностроении, газовой и аграрной отраслях, охранном и рекламном бизнесах (многие из них находятся на территориях ОРДЛО), которыми управляют инвестфонд «Новые технологии» и финансовая компания «Лидер». Их связывают с Юрием Иванющенко и его партнером Иваном Аврамовым.






В общей сложности,южноафриканский бизнесмен является владельцем 26 крупных украинских предприятий.



Но это далеко не все заслуги гражданина ЮАР. ВиллемМартинус де Бир – птица высокого полета, не отставая от мировой «элиты», предприимчивый африканец успел засветиться и в небезызвестном скандале «Панамагейт». Среди слитых терабайтов документов панамской юрфирмыMossackFonseca, раскрывающих скрытые активы политиков и олигархов, фигурирует уже известное нам имя. Всего, по данным «оффшорликс» де Бир является должностным лицом в 286 компаниях в различных юрсдикциях. И это не считая его украинского бизнеса.






По какой причине, услугами или именем де Бира воспользовались бывший регионал со своими партнерами -понятно. Пожалуй, для беглецов нет способа проще спрятать свои активы,чем фиктивно закрепить права собственности за иностранцами – жителями далекого африканского континента и таким образом сохранить бизнес во вражескина строенной по отношению к бывшему «смотрящему от Януковича» Украине.Доказательства фиктивности права собственности де Бира на бизнес в Украине найти практически нереально – по документам все чисто.


Однако на связях с Иванющенко приключения мистера де Бира в Украине не заканчиваются. В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что услуги, которые так любезно оказывает африканец Юре Енакиевскому, внезапно стали востребованы за пределами бизнес-империиИванющенко. Клиент - пошел.


Шевченкові гаї так манять африканця...


Не исключено, что по рекомендации Юрия Иванющенко, Виллем Мартинус де Бир заполучил еще одного одиозного клиента в Украине. Не столь выдающегося, как г-н Иванющенко (полетом пониже, запросами помельче), но все же видную фигуру на мошенническом олимпе нашей страны - Юрия Кириллова.


Кириллов куда более известен украинскому читателю, чем де Бир. Чего только стоит участие его компаний в получении заведомо безвозвратных кредитов. СМИ уже неоднократно описывал иистории доведения до банкротства таких компаний как "Луганские аккумуляторы", "Луцкий картонно-рубероидный комбинат", и "Дашуковские бентониты", в которых фигурировал бизнес Кириллова, и которые перед своей "смертью" набирались кредитов, где только могли. Причем кредиты выдавались без должного обеспечения - на этом была построена вся "бизнес"-империя, которую связывают с Кирилловым (по данным СМИ - главой Совета корпорации "Астрон-Украина").


ООО «Даш-бент Инвест» - одна из компаний, некогда входивших в орбиту влияния Кириллова. Занимается производством и торговлей продукцией из бентонитовых и пальгорскитовых глин, необходимой для литейного производства, для буровых промывочных растворов и проч. Это ООО является главным акционером ОАО «Дашуковские бентониты», на балансе которого находится сам карьер бентонитовых глин и мощности по их переработке в Черкасской области. В первой половине 2017 г Юрий Кириллов внезапно решил вернуть влияние на "Деш-бент Инвест", для чего пришлось прибегнуть к помощи г-на де Бира.


И с деньгами, и со стульями


Все началось в 2012 г. Тогда по неизвестным причинам, Кириллов решил избавиться от ООО "Даш-бент Инвест". Покупатель нашелся.Им стала кипрская ООО «Эмселба лимитед», директором которой сегодня значится ПоликсениЯсонос (PolyxeniIasonos).





«Эмселба лимитед» выкупает 100% участия в ООО "Даш-бент Инвест" у четырех собственников: по 5% "Эмселба лимитед выкупает" у ОАО «Дашуковские бентониты» и торговой компании Дашуковские бентониты, 35% - у дочернего предприятия «Компании Интерсервис» и 55% - у частного предприятия «Ролон».Но не имея в 2012 г на счетах необходимой для оплаты сделки суммы, "Эмселба лимитед" заключает договора "обратного выкупа". Это означает, что если к определенной дате "Эмселба лимитед" не оплатит приобретенные доли - продавцы вернут их себе. Отметим, что договора хоть и заключались в письменной форме - не были заверены нотариально.


Позже – в декабре 2012 года компания «Ролон» (еще до поступления средств на счет) уступает права собственности 55% акций в пользу дочернего предприятия "Компании "Интерсервис". Таким образом «Даш-Бент» должна была выкупить 90% доли непосредственно у «Интерсервиса».


До 2017 года о сделке никто не вспоминал: в сентябре 2016-го "Эмселба лимитед" с минимальной задержкой оплатила выкупленные доли, перечислив на счета продавцов в общей сложности свыше 2,2 млн грн. Стороны претензий друг к другу не имели.


Но в марте 2017 г планы Кириллова, похоже, поменялись. Контроль над ООО "Даш-бент Инвест" было решено вернуть. Но чтобы вернуть контроль - нужно было вернуть "Эмселба лимитед" деньги. Но как мы помним, возвращать деньги - не в привычке Юрия Кириллова. Поэтому осуществляется попытка установить контроль над ООО "Деш-бент Инвест" без возврата денег "Эмселба лимитед".


Для этого, в апреле 2017 г. в Украине созывается всеобщее собрание участников ООО «Даш-Бент Инвест». На нем принимается решение забрать 90% ООО от "Эмселба лимитед" в пользу - "Интерсервиса". Кроме этого, меняется директор ООО "Даш-бент Инвест": Андрея Ярового отстраняют, а директором становится Кирилл Криволап (водитель и телохранитель Юрия Кириллова). Примечательно, что секретарем этого собрания выступает Елена Фасоль, директор «Интерсервиса».Деньги ООО «Эмселба лимитед» никто не возвращает - такого вопроса даже нет на повестке дня.


В произошедшем обращают на себя внимание ряд нестыковок.


Во-первых, собрание участников ООО "Даш-бент Инвест" созывает представитель ООО «Эмселба лимитед» Михаил Гончарук. Что странно, так как на собрании было принято решение лишить ООО «Эмселба лимитед» контроля над ООО "Даш-бент Инвест". Таким образом, представитель ООО «Эмселба лимитед» инициировал действие, от которого пострадала его компания. Это возможно, только если учитывать вероятность сговора.


Во-вторых, в апреле 2017 г оказалось, что существует некие нотариально заверенные (от 3 августа 2016 года) копии договоров 2012 года за подписью представителя «Эмселбы» Михаила Гончарука. Согласно этим документам проплата со стороны ООО «Эмселба лимитед» должна была завершиться до 1 июля 2016 года, в противном случае продавцы получают право проводить государственную регистрацию изменений к уставным документам ООО «Даш-Бент Инвест». Эти копии и стали основанием для перехода контроля над ООО «Даш-Бент Инвест» к "Интерсервису", контролируемому Кирилловым.


В-третьих, на копияхдоговоров от 2012 года, которыеякобы были заверены нотариусом в 2016 г., стоят подписи и печати нотариуса, не имевшего права заниматься нотариальной деятельностью на момент поверки документов.


Но не смотря на все это, регистрация изменений уставных документов, а по сути – рейдерский захват ООО "Даш-бент Инвест" произошел 5 мая 2017 года. 11 мая были внесены изменения об изменении бенефициарного собственника компании.


По факту - "Интерсервис"получил и долю в ООО "Даш-бентИнвест", иденьги за эту долю.


Африка рядом


В описанной выше истории ключевую роль играет Кирилл Криволап. Именно он становится директором ООО "Деш-бентИнвест". И именно он наиболее тесно связан с Юрием Кирилловым. И - именно Кирилл Криволап напрямую связан с жителем далекой ЮАР Виллемом Мартинусом де Биром.


Г-н Криволап действовал как представитель ООО «Эмселбалимитед», по доверенности от де Бира. Доверенность на Криволапа была выписана ВиллемомМартинусом 21 марта 2017. А заверена нотариусом из ЮАР. Доверенность на английском, апостилирована, а это, по словам украинских экспертов-юристов, означает, что вряд ли в Украине ее кто-то действительно будет проверять.





Но важно не только это. В доверенности на Криволапа де Бир фигурирует как руководительООО «Эмселбалимитед». Но "Эмселбалимитед", которую якобы возглавлял африканец - это не то ООО «Эмселбалимитед», которая выкупила долю в ООО "Деш-бентИнвест".


«Эмселбалимитед», директор которой Виллем Мартинусде Бир – ни что иное, как фирма-дубликат, созданная на бумаге для того, чтобы наделить Криволапа неограниченными полномочиями в управлении «Даш-БентИнвест».


Одна измененная буква в названии/адресе – и это уже совсем другое предприятие. Регистрационного же номера в доверенности нет. На фото ниже можно увидеть эту одну измененную букву. Оплошность или намеренное действие – уже не важно. Главное, что бенифициар бизнесов Юры Енакиевского, не имеющий абсолютно никакого отношения к реальной компании «Эмселбалимитед»,передал власть рейдерам.





Забегая наперед, стоит сказать, что на этот раз история с ООО «Даш-Бентинвест» получила справедливую развязку – попытка физического захвата предприятия была предотвращена. 16 мая 2017 года уже после обращения законного директора «Даш-Бентинвест» в правоохранительные органы, регистрация изменений к уставу компании была отменена, Яровой был восстановлен в должности, а 100% участия вернуло себе настоящее ООО «Эмселбалимитед».


Но при этом возникает вопрос: где гарантия, что господин де Бир и подобные ему «бизнесмены» в дальнейшем не станут массовым инструментом для различного рода аферистов и рейдеров? Где гарантия для украинских бизнесменов и иностранных инвесторов, что их дело не станет разменной монетой в игре мошенников? Но на эти вопросы нам должны отвечать представители правоохранительных органов.


ФРАЗА.ua | Украина: события и политика | 13.09.2017 09:45:00
ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ, ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ:



Украина: события и политика

Порошенко ведет страну и нас с вами к банкротству

26.09.2017

Порошенко ведет страну и нас с вами к банкротству

Президент, как человек торговый, знает, что именно пересчёт выручки в кассе отражает реальную ситуацию на рынке, в городе, в районе. В стране. Выторг для торговца — показатель состояния покупателя в той или иной местности. Покупатели — это мы, народ Украины, её главный инвестор.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Почему Порошенко подписал закон о тотальной украинизации образования

25.09.2017

Почему Порошенко подписал закон о тотальной украинизации образования

Итак, Порошенко подписал скандальный закон об образовании, который запрещает нацменшинам получать образование на родном языке. Причины следующие.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


25.09.2017

В середине октября националисты и представители УПЦ КП планируют захват Киево-Печерской Лавры, - соцсеть

Есть достоверная информация о том что в период с 14.10.2017 по 17.10.17 ультраправые радикалы при поддержке УПЦ КП планируют захват Киево-Печерской Лавры. Об этом, как выяснили журналисты «Фразы», написал на своей странице в ФБ экс-депутат Владимир Олейник.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


25.09.2017

АТОшники и нечеловечность

Это совсем молодой парень. Украинец. Воевал на Донбассе. ВСУ. Не доброволец. До призыва он учился в институте. Призвали его со второго курса. Он не хотел, но ему показали Уголовный Кодекс и сказали, что вместо армии он отправится в тюрьму. Родителям сказали, что воевать он не будет, что ТАМ всё совсем не так, и что пройдет один только год, и он вернется к своим занятиям, да еще и получит льготы по оплате коммунальных услуг.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Порошенко подписал скандальный закон об образовании

25.09.2017

Порошенко подписал скандальный закон об образовании

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Порошенко.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


Главные новости за 25 сентября 2017 года

25.09.2017

Главные новости за 25 сентября 2017 года

Под Киевом в собственном доме до смерти забили главу правления «Киевоблэнерго». Говорят, он стал многим неудобен. В Киевской области в селе Белогородка неизвестные напали на дом председателя правления ЧАО «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного и забили его до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области. Как отметили в ведомстве, преступление произошло в воскресенье, 24 сентября, около 20:00. Злоумышленники проникли в дом с целью ограбления. «Установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф», — говорится в сообщении.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


25.09.2017

Надо не финансовую кашу по военной тарелке размазывать, а сокращать украинскую армию и прекращать войну

5% ВВП на военные расходы — это предмет чей-то гордости. Ну, а как же, «мы тратим больше, чем некоторые страны НАТО». Только в пересчёте на одного военнослужащего это постыдно мало, особенно если учесть, что армии стран Европы меньше.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


ООН посоветовала Украине убрать все «ненужные» ограничения свободы передвижения в Крым и из Крыма

25.09.2017

ООН посоветовала Украине убрать все «ненужные» ограничения свободы передвижения в Крым и из Крыма

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендуют властям Украины использовать все возможные средства для защиты прав своих граждан в оккупированном Крыму. Как выяснили журналисты «Фразы», речь, в частности, идет о том, чтобы снять лишние ограничения для свободы въезда/выезда на полуостров, упростить для живущих там граждан Украины доступ к получению документов, образования и другим подобным услугам.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


25.09.2017

Украинцам не рекомендуют ехать в Россию через Беларусь. Разве что самолетом

Посольство Украины в Беларуси рекомендует гражданам Украины пересекать белорусско-российскую границу только авиационным транспортом. Как выяснили журналисты «Фразы», это связано с тем, что Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусский государственную границу, запретила ее пересечение гражданами третьих стран, кроме граждан России и Беларуси, в том числе членами дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций.
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика


25.09.2017

#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на подрыв автомобиля «министра доходов и сборов» «ДНР»

В субботу, 23 сентября, в оккупированном Донецке прогремело несколько взрывов. Был взорван автомобиль так называемого «министра доходов и сборов» «ДНР» Александра Тимофеева по прозвищу «Ташкент».
ФРАЗА.ua | Украина: события и политика